公司老闆出差在外，財務按“老闆”指示加入“高管群”，結果賬戶內數百萬元的資金被轉出！

近日，一起典型的冒充領導詐騙案在杭州“上演”。杭州市公安局下城區分局協同杭州市反詐中心，成功止損了這起涉案資金高達數百萬元的案件。

一封詐騙郵件“捲走”237萬元

3月25日下午14時37分，下城110指揮中心接到周女士報警：“剛剛騙子冒充我老闆，騙走了200多萬元，怎麼辦啊？”

接到報警後，下城110指揮中心立即幫周女士轉接了市反詐中心熱0571-96110，同時核對了詐騙嫌疑人的帳戶、轉帳情況等關鍵資訊以便緊急止損，並通知石橋派出所民警出警。

接到指令後，石橋派出所民警徐文春迅速趕到報警人周女士所在的公司。當時的周女士情緒十分激動，不停地哭泣。

“96110電話打過了沒？對方賬戶資訊都準確提供給反詐中心民警了吧……”徐警官一邊安撫周女士的情緒，一邊瞭解情況。

原來，周女士的老闆最近在外地出差。身為財務的周女士在收到了一份“老闆”發來的郵件後，按郵件內容加入了公司“高管群”。

進群后，周女士看到“老闆”和“技術高管”正在群內談論專案合同款問題。從對話中可以看出“老闆”正在參加一個重要會議，不方便接電話。

“老闆”告訴周女士有一筆客戶匯款要進賬，讓她查詢公司賬戶餘額並截圖。

隨後，“老闆”告訴周女士有幾批過橋款和來往款需要急付，併發來了客戶賬戶。周女士在“老闆”的安排下將公司賬戶內的158萬和42萬匯款到了一個指定“合作公司”賬戶，接著又將20萬、12萬和5萬轉到了一個“申總”的個人賬戶。

轉完第5筆款項後，周女士提出要給“老闆”打電話，卻發現自己被移出了高管群。

什麼情況？

這時，周女士才感覺自己可能被騙了。可是總共237萬元已經在兩小時內分5次轉入了對方賬戶！這可怎麼辦？！

周女士趕緊接通真正的老闆電話，確認被騙後，周女士頓時感到天旋地轉。情急之下，周女士撥打了報警電話。

類似騙局不止一例！

當天下午差不多時間，市反詐中心又接到了一個蕭山某公司財務人員的報警。報警人稱自己也被人以冒充領導轉賬的方式詐騙了135萬元。

根據報警人提供的賬戶資訊和資金轉賬情況，杭州市局偵查（反詐）中心文職、駐點銀行員工、民警迅速啟動資金止付機制，及時對接下城、蕭山兩地公安分局及石橋、市北派出所，與轄區分局合理分工，密切配合，在最短時間內對涉案嫌疑賬戶開展研判止付工作。經過資金流向分析，警方發現兩起詐騙案件為同一詐騙團伙所為。

市反詐中心先後協調全國多地反詐中心及浦發銀行、外省農村商業銀行、地方銀行、阿里巴巴反洗錢團隊。截至目前查詢止付涉案銀行賬戶至5級32個，共計止付資金430餘萬元（涉及本地案件資金300餘萬元），其餘涉案資金（包括周女士被騙案）還在繼續追查中。

提醒一句：轉賬之前，萬萬電話核實對方身份！