取不出的200餘萬元投資款背後……
跨省“跑分”團伙落網記
“7月份的時候，我透過微信認識了一個男的，聊了一段時間，彼此也很熟了，在他的推薦下，我就下載了一個投資軟體叫‘星宏國信’……”近日，一名30多歲的女子神情慌張地走進成都市公安局武侯區分局機投橋派出所，稱自己可能遭遇了詐騙。在民警的引導下，該女子講述了整件事情的經過。從該女子提供的資訊中，成都武侯警方追蹤尋跡，奔赴河南、上海、山東等地，搗毀一個跨省“跑分”（協助境外詐騙人員轉移資金）團伙，抓獲涉案人員9名。
環環相扣 驚天騙局浮出水面
原來，該女子姓陳，兩個月前，通過了一個網名“凡人軼事”的男子的微信好友申請。該男子時常在朋友圈曬出一些陽光積極的生活照片以及出入高檔會所的社交照片，讓陳女士對其留下了較好的印象。該男子對陳女士十分熱情，經常噓寒問暖，讓單身的陳女士漸漸產生了依賴心理。
就在這時，對方向陳女士推薦了一款名為“星宏國信”的投資APP，並稱自己透過這款投資軟體賺了不少的錢。在對方指導下，陳女士分三次投資了 1000 元、10000 元、50000元，並且很輕鬆地賺到了9000元利潤且順利提現。嚐到了甜頭的陳女士再次加深了對“凡人軼事”的信任，並認為自己遇見了人生“導師”。殊不知，在人生“導師”的步步誘導下，陳女士逐漸走入萬丈深淵。此後，陳女士繼續加大了投資額度，先後分七次總計投入40萬元，並做起了暴富的“美夢”。
隨後，環環相扣的詐騙手段在陳女士提現過程中逐一登場：陳女士再次獲利提現時，被客服人員告知需要將20%的個人所得稅4萬餘元轉入指定賬號，陳女士轉賬後依舊無法提現，賬戶顯示幾十萬元餘額被凍結。陳女士焦急地聯絡客服人員，被告知因投資額度較大，賬戶被凍結是為確保資金安全，客服人員建議陳女士開通VIP解凍，也方便後期大額投資操作。
陳女士為了取出前期投入的資金，她迫不得已交納20萬元辦理了一張會員卡。然而，陳女士仍然沒有如願提現，客服人員繼續告知她，因其賬戶被銀監會調查，需要繳納30萬元保證金才能提現。陳女士抱著一絲希望，再次投入30萬元，幻想著這次投入後便能連本帶利一同取出。可惜事與願違，她再次被客服人員告知銀監會需要稽核，而稽核需要再繳納30萬元保證金。陳女士再次轉賬後，卻又被客服人員告知因沒有及時提現，需要繳納6%的滯納金19萬元……就這樣，陳女士投入的一筆筆資金如同掉進了一個無底洞，沒有任何迴音。終於，陳女士懷疑這可能是一場有預謀的騙局，但她已往該平臺投入了200餘萬元資金……
暗流湧動 鉅額資金秒轉境外
受理此案後，成都市公安局武侯區分局迅速組織該局反詐中心和機投橋派出所組成專案組全力開展調查。因涉案金額巨大，專案組決定先從資金流向著手，查詢線索。透過對轉入賬戶的流水記錄查詢發現，陳女士轉入的資金每次都被分別轉至不同的銀行賬戶，又呈“金字塔”式向下轉入下一級銀行賬戶，直至轉到境外，幾十萬元的轉賬操作不到1分鐘便完成了，鉅額資金在“跑分”團伙的操作下瞬間蒸發。
經過幾日苦苦追查，結果讓辦案民警倒吸一口冷氣：詐騙資金幾乎均在瞬間便透過分筆轉賬的方式“洗”了數次，且被轉移到境外，追回的難度非常大。“有一筆金額20萬元的資金沒有轉移到境外，而是在河南省焦作市一個銀行網點櫃檯被取出！”這一細節引起了民警的注意。9月22日，專案組民警連夜趕赴焦作市。
到達焦作市修武縣後，專案組民警在當地警方的支援下，迅速調取了銀行的取款監控錄影。民警經仔細比對發現，取走該筆20萬元資金的人正是該卡卡主李某。經進一步調查，民警鎖定了李某為“跑分”團伙成員之一，並確定其為“跑分”團伙的一級卡主。在連夜進行周密部署後，次日，民警展開了對李某的抓捕行動，並於當天上午在其家中將其抓獲。在接受訊問的過程中，李某主動交代稱，20萬資金取出後，其與一級卡主楊某一道交給了“跑分”團伙上級頭目劉某。當晚，嫌疑人李某按照民警要求，聯絡到該“跑分”團伙成員劉某和楊某，三人約在當地某飯館見面。
利劍出鞘 幕後黑手一網打盡
開始行動前，民警在該飯館內外暗中監視，掌握3名嫌疑人的一舉一動。當晚9時許，就在嫌疑人準備結賬之時，民警分三路迅速包抄、展開抓捕。其中，一名民警一個箭步上前擋在吧檯一旁的廚房門口，以防嫌疑人逃跑；另一名民警飛身躍起將劉某反手按倒，“啪”地一聲迅速戴上手銬；還有一名民警則從楊某身後猛撲過去，將其瞬間按倒在地。與此同時，趕來增援的當地警方將該飯館團團包圍……隨後，民警現場在嫌疑人劉某的身上查獲了一沓嶄新的50元面值現金，共計5000元，並在其出租屋內查獲4萬元嶄新的現金。經調查，嫌疑人取出詐騙款後，因一時起了貪念，截留了20萬元。除了行動中警方查獲的4。5萬元現金外，大部分非法所得已被嫌疑人揮霍一空。
最終，在警方努力下，嫌疑人將該“跑分”團伙成員如數交代。為了不打草驚蛇，民警兵分兩路，一路留在修武縣整理案卷材料，一路趕往焦作市抓捕另外兩名團伙成員……
9月24日晚，時逢鄭州百年一遇的暴雨，高速路上的瓢潑大雨給行駛的警車帶來不小阻力，輪胎下濺起的水花形成了兩堵水牆，幾乎包圍了車身。歷經5個多小時的風雨顛簸，辦案民警一行趕到焦作市區，迅速投入調查工作。透過與當地警方的配合，民警們迅速找到了另兩名團伙成員所在地，並在當地一酒吧內將其中一名嫌疑人抓獲，而另一名嫌疑人迫於警方壓力主動投案自首。至此，所有在河南省境內的“跑分”團伙成員被武侯警方全部抓獲歸案。
返回成都後，專案組民警對該“跑分”團伙其餘成員再次進行梳理，研究部署抓捕工作，並相繼在上海、山東、江蘇等地將其餘4名團伙成員抓捕歸案。至此，這起協助境外詐騙人員轉移資金團伙的9名嫌疑人全部落網。
（四川法治報全媒體記者 朱佳琦）
【來源：四川法治報】
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